Wirecard เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวการฟอกเงินโดยแก๊งมาเฟียคาสิโนกับเกมสล็อต

wirecard news

หากคุณเคยเล่น เกมสล็อต หรือเกมอื่น ๆ ในคาสิโนที่มีการติดต่อทางธุรกิจกับ Wirecard คุณอาจต้องการตรวจสอบอีกครั้งโดยเร็วที่สุด หากคุณเล่น สล็อตออนไลน์ ที่ คาสิโนออนไลน์ด้วยเงินจริง ก็ควรตรวจสอบความเป็นมาเพื่อความปลอดภัยของคุณ

Wirecard AG ผู้ประมวลผลการชำระเงินของเยอรมันได้เข้าไปพัวพันกับแผนการฟอกเงินของคาสิโนที่ควบคุมโดยมาเฟีย รายงานโดย Financial Times พบว่า Wirecard จัดการขั้นตอนการชำระเงินสำหรับ CenturionBet จนถึงปี 2017 CenturionBet บริษัท เกมในมอลตาถูกใช้อย่างน่าอับอายเป็นวิธีการหนึ่งในมาเฟียที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปใช้ในการฟอกเงิน

ในขณะที่ Wirecard เคยประมวลผลเงินให้กับ CenturionBet จนถึงปี 2017 แต่ต่อมามีการเปิดเผยว่า บริษัท เกมและคาสิโนฟอกเงินให้กับ ‘Ndrangheta หนึ่งในองค์กรอาชญากรรมมาเฟียที่อันตรายที่สุดในยุโรปเพื่อเป็นช่องทางในการลักลอบขนเงินจากที่หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง

‘Ndrangheta ใช้ CenturionBet เพื่อลักลอบแสวงหาผลกำไรทางอาญาหลายล้านในสกุลเงินยูโร กิจกรรมที่น่าอับอายที่สุด ได้แก่ การควบคุมมวยปล้ำจากศูนย์ผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปและการขโมยเงินของสหภาพยุโรปเพื่อดูแลผู้อพยพที่เดินทางมาจากแอฟริกา พวกเขายังมีส่วนร่วมในข้อตกลงการค้าโคเคนกับแก๊งค้ายาในละตินอเมริกา  เช่นเดียวกับการขู่กรรโชก การลักลอบการฟอกเงินและการฆาตกรรมอื่นๆ 

ในขณะที่เป็นไปได้ว่า Wirecard ไม่ทราบถึงการติดต่อของ CenturionBet ในเวลานั้น แต่อดีตพนักงานของ Wirecard กล่าวต่อไปว่าหลังจากที่มีการเผยแพร่รายงานข่าวเกี่ยวกับมาเฟีย บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด แต่อนุญาตให้ส่งผ่านตามการรับรองที่ให้ไว้ นอกจากนี้ CenturionBet ยังอยู่ภายใต้การนำของ Francesco Martiradonna ลูกชายของหัวหน้ากลุ่มม็อบที่ถูกตัดสินลงโทษ ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับ Wirecard ก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่การติดต่อกับ CenturionBet

Wirecard ยังคงดำเนินธุรกิจกับ CenturionBet จนถึงปี 2017 เมื่อใบอนุญาตการพนันของบริษัทเกมถูกระงับโดยเจ้าหน้าที่กำกับดูแลของมอลตา สิ่งนี้เกิดขึ้นตามการจู่โจมต่อต้านมาเฟียที่จบลงด้วยการจับกุมผู้คน 68 คน

คำแนะนำสั้น ๆ สำหรับผู้ประมวลผลการชำระเงิน

ข่าวการติดต่อที่ไม่ชัดเจนของ Wirecard ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อ บริษัทในการประมวลผลการชำระเงิน ผู้ประมวลผลการชำระเงินต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการข้อมูลและธุรกรรมที่ละเอียดอ่อนทางการเงินระหว่างสองฝ่าย สิ่งนี้ใช้กับคาสิโนออนไลน์และลูกค้าของพวกเขาโดยเฉพาะ ผู้ที่ต้องการเล่น สล็อตออนไลน์และชนะ คาสิโนออนไลน์ด้วยเงินจริง ต้องการได้รับความคุ้มครองในขณะที่พวกเขาวางเดิมพันโดยเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมตัวประมวลผลการชำระเงินที่เชื่อถือได้จึงมีความสำคัญ

ผู้ประมวลผลการชำระเงินคือ บริษัทที่จัดการธุรกรรมระหว่างสองฝ่ายขึ้นไปเช่นระหว่างผู้ขายกับลูกค้า พวกเขาจัดการธุรกรรมโดยการถ่ายทอดข้อมูลการชำระเงินเช่นบัตรเครดิตหรือรายละเอียดอื่น ๆ จากลูกค้าไปยังวิธีการฝากเงินที่ต้องการของผู้ขายเช่น ผ่านบัญชีธนาคาร พวกเขายังตรวจสอบว่ามีเงินเพียงพอในบัญชีหรือไม่และหากพวกเขาพิจารณาแล้วว่าบัญชีนั้นถูกต้องธุรกรรมก็จะให้ผ่านไปเท่านั้น

อุตสาหกรรมการพนันโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์พึ่งพาตัวประมวลผลการชำระเงินเป็นอย่างมาก บ่อยครั้งที่นักเดิมพันของพวกเขาเดิมพันด้วยเงินจำนวนมากและการไหลเข้าของเงินก้อนใหญ่เป็นประจำทำให้อุตสาหกรรมนี้เสี่ยงต่อการฉ้อโกงและการหลอกลวงอย่างไม่น่าเชื่อในตอนท้ายของคาสิโนหรือผู้เล่น อัตราการปฏิเสธการชำระเงินที่สูงมักเป็นผลมาจากการหลอกลวงและความเสี่ยงเหล่านี้

ผู้ประมวลผลการชำระเงินของบุคคลที่สามจำนวนมากไม่ยอมรับการติดต่อทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์ด้วยเหตุผลนี้ เป็นผลให้ผู้ประมวลผลการชำระเงินที่ตอบสนองความต้องการนี้โดยเฉพาะ ผู้ประมวลผลการชำระเงินของอุตสาหกรรมการพนันใช้เครื่องมือและโปรโตคอลการตรวจสอบสิทธิ์จำนวนมากเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและข้อตกลงที่ไม่น่าเชื่อถือซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิเสธการชำระเงิน

อนาคตของ Wirecard ดูเยือกเย็น

การรุกคืบในธุรกิจที่นำโดยมาเฟียนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Wirecard มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดต่อที่ไม่ราบรื่น นับตั้งแต่นั้นพวกเขาถูกระบุว่าเป็นผู้ประมวลผลการชำระเงินที่สิ้นอายุเนื่องจากเจ้าหน้าที่และซีอีโอระดับสูงหลายคนถูกจับกุมหรือเกี่ยวข้องกับข้อหาทางอาญา เอกสารแจ้งเบาะแสจำนวนหนึ่งเผยให้เห็นการติดต่อที่ไม่ราบรื่นของ บริษัท มากขึ้นรวมถึงเงินจำนวนเกือบ 2 พันล้านยูโรที่ “หายไป”

ในเดือนมิถุนายน 2020 บริษัท ได้ยื่นฟ้องล้มละลายตามรายงานการสูญหายหลายพันล้าน รวมถึงการจับกุม Mark Braun ซีอีโอของ บริษัท มีผู้ประกอบการหลายรายขึ้นบัญชีดำเนื่องจากประวัติไม่น่าไว้วางใจ อนาคตของ บริษัท ดูไม่แน่นอนอย่างยิ่ง